Eine Sesibilisierung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Thema Geldwäsche stellt sicher, dass sie die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergreifen und Ihr Unternehmen stets ethisch und verantwortungsvoll handelt.
— Janet Reno, in ihrer Zeit als Attorney General of the United States von 1993 bis 2001
Geldwäsche ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen. Bei der Geldwäsche versuchen Kriminelle, Mitarbeiter und Beamte zu täuschen. Sie versuchen teilweise auch, Bargeld in ein Land mit weniger strengen Kontrollen zu überweisen oder das Geld auf mehrere kleine Transaktionen aufzuteilen, um nicht entdeckt zu werden. Sie vermeiden große, pauschale Überweisungen, weil sie befürchten, dass dies Aufsehen erregen kann.
Das Lernen von Geldwäschetaktiken von Kriminellen spielt eine entscheidende Rolle bei der Entlarvung illegaler Aktivitäten und der Verhinderung illegaler Transaktionen.
Eine zielgerichtete Geldwäsche Schulung kann eine entscheidende Rolle bei der effektiven Aufdeckung und Meldung verdächtiger Aktivitäten in Ihrem Unternehmen spielen und dabei auch Straftaten in Zusammenhang mit Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus, wie Wertpapierbetrug und Marktmanipulation abdecken. Unsere Geldwäsche-Compliance-Schulungen tragen dazu bei, die ordnungsgemäße Berichterstattung und Aufzeichnung zur Verhinderung von Geldwäsche sicherzustellen.
Geldwäsche ist der illegale Prozess, durch den große Geldbeträge, die aus kriminellen Aktivitäten wie Drogenhandel oder Terrorismusfinanzierung stammen, den Anschein erwecken, aus einer legalen Quelle zu stammen. Geld aus kriminellen Aktivitäten wird als "schmutzig" angesehen, und der Prozess "wäscht" es, damit die Übermittlung sauber aussieht.
Der Begriff Anti-Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) bezieht sich dagegen auf die Gesetze, Vorschriften und Verfahren, die verhindern sollen, dass Kriminelle illegal erworbene Gelder als legitime Einkünfte tarnen. Geldwäschegesetze und -Vorschriften zielen auf kriminelle Aktivitäten wie Marktmanipulation, Handel mit illegalen Gütern, Korruption im öffentlichen Sektor und Steuerhinterziehung sowie auf die Methoden ab, mit denen diese Straftaten und die daraus stammenden Gelder verschleiert werden.
LRN bietet eine Reihe von Lernformaten, darunter Videos, interaktive Bildschirme, realistische Szenarien, Reflexionspunkte und Kurzprüfungen, um den Lernenden die verschiedenen Aspekte der Geldwäschebekämpfung zu vermitteln. Nach Abschluss des AML-Trainings sind die Teilnehmer in der Lage, die wichtigsten Begriffe und Konzepte im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche zu definieren.
Nach dem Geldwäsche Training, sind Teilnehmer in der Lage: